嫌犯使用的手機(jī)、辦好的銀行存折和記錄各類公司聯(lián)系方式的筆記本
銀行卡在身存折也被撕毀了，怎么剛剛存進(jìn)銀行的5萬元還會(huì)被取走？在安徽淮南開辦婚慶公司的雷先生被人約到南昌談30萬元生意后，遭遇了這樣的離奇事。12月3日，南昌東湖公安分局刑偵六中隊(duì)通報(bào)這起詐騙案詳情。目前，4名犯罪嫌疑人已被刑拘，案件還在進(jìn)一步深挖中。記者注意到，嫌犯為了作案，通過電話查詢?cè)诠P記本上記錄了30多頁上百家各類公司聯(lián)系方式，通過約業(yè)務(wù)要回扣的手段實(shí)施詐騙。
銀行卡在身存折被撕毀 5萬元卻被取走
11月5日15時(shí)許，東湖分局刑偵六中隊(duì)接到報(bào)案，在安徽淮南開辦婚慶公司的雷先生在南昌象山北路被人詐騙了6萬元。受害人雷某介紹說，他接到一名自稱金某的男性的電話，稱南昌有一單“大生意”，某公司老總要舉辦一場(chǎng)盛大婚慶，花費(fèi)約30萬元，身為公司員工的金某聯(lián)系了雷某的婚慶公司，但表示要雷某拿出6萬元當(dāng)回扣。金某還邀請(qǐng)受害人雷某來南昌談生意，雷某當(dāng)即支付了1萬元，然后雙方在銀行一起開了賬戶，辦了銀行卡和存折，并存入5萬元。雷某還親眼見到金某將存折撕毀，可是他存在銀行里的5萬元還是被人取走。雷某發(fā)現(xiàn)錢不翼而飛后撥打金某電話，但發(fā)現(xiàn)已經(jīng)關(guān)機(jī)。
電話查詢各地企業(yè) 記錄30多頁聯(lián)系方式
了解情況后，民警通過摸排其他線索和調(diào)取相關(guān)視頻，對(duì)犯罪嫌疑人的體貌特征和活動(dòng)軌跡開展分析調(diào)查。11月20日，民警發(fā)現(xiàn)2名嫌犯在九江縣有活動(dòng)軌跡，于是立即趕往九江。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，
22日16時(shí)20分許，辦案民警將藏匿在九江縣一家賓館的4名犯罪嫌疑人金某平(男，55歲，江西永修人)、金某來(男，47歲，安徽安慶人)、李某(男，46歲，安徽青陽縣人)、王某(男，38歲，安徽樅陽縣人)抓獲。12月3日記者在刑偵六中隊(duì)看到了嫌犯的部分作案工具，其中，在一本筆記本上，密密麻麻記下30多頁各種公司的聯(lián)系方式，涉及婚慶公司、鎖業(yè)、旅行社、酒店、度假村等各種行業(yè)，遍及廣州、成都、上海、安徽、浙江、山東等多個(gè)省市。這些聯(lián)系方式基本是座機(jī)號(hào)碼，均是嫌犯通過撥打114查詢。
提前辦好存折掉包 故意約定密碼
當(dāng)著受害人的面撕毀了存折，嫌犯又是如何拿到錢的？辦案民警為記者還原了嫌犯詐騙的經(jīng)過。11月5日，受害人被騙至南昌后，金某來以手頭資源多、做好這單下次會(huì)陸續(xù)給受害人介紹生意的理由，不斷游說受害人雷某并索取回扣。雷某于是先拿出1萬元，另5萬則和嫌犯一起存進(jìn)銀行賬戶。存錢時(shí)雙方約定密碼為當(dāng)天的日期，并特意辦了銀行卡和存折。離開銀行后，金某來以借看的理由拿到存折，與自己事先辦好的存折偷偷調(diào)換，然后當(dāng)著受害人的面撕毀提前辦好的存折取信對(duì)方。之后趁受害人不注意，把存有錢的存折轉(zhuǎn)給在周邊蹲守的同伙。
四人分工明確 其中一人獨(dú)吞1萬贓款
該犯罪團(tuán)伙4人通過朋友介紹認(rèn)識(shí)，在作案過程中分工明確、配合默契并進(jìn)行精心策劃，其中，金某平是主要嫌犯，負(fù)責(zé)組織、策劃、出資，剩余3人有的負(fù)責(zé)聯(lián)系婚慶公司物色作案對(duì)象，有的與受害人見面騙取被害人存折，有的則取錢。據(jù)悉，11月5日詐騙的6萬元中，冒充地產(chǎn)公司工作人員的金某來克扣下1萬元，謊稱只騙到5萬元進(jìn)行分贓。四人分贓后，金某平分得2萬元，金某來、李某各分得1.25萬元，王某分得5000元。4人落網(wǎng)時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)他們包中還有一張九江當(dāng)?shù)氐你y行存折，正準(zhǔn)備在九江使用同樣的方式實(shí)施詐騙。目前警方正在調(diào)查嫌犯是否涉及其他詐騙案。
